Locales
La CEAL, a través de su apoderado legal Luis Conti, esta mañana presentó la denuncia penal por la presunta defraudación contra la entidad cooperativa.
27 de febrero de 2025
En principio, la denuncia quedó radicada en la fiscalía de turno -UFI 6, a cargo de la doctora Paula Serrano-. La presentación judicial, a la que tuvo acceso EL TIEMPO, consta de 42 páginas.
A la vez que se anexaron elementos de prueba y documentos específicos -facturación presuntamente adulterada-, en el escrito se plantea la necesidad de investigar, entre otros aspectos, si se trata de una asociación ilícita.
Una de las boletas adulteradas, por un monto superior al millón de pesos
Si bien los indicios apuntan a dos casos específicos del plantel administrativo de la CEAL, varios empleados deberán prestar declaración, así como también diversos comerciantes y titulares de medidores (a cuyo nombre figuran las facturas investigadas, por un monto superior a los 130 millones de pesos). Con respecto a la titularidad, se menciona en la denuncia penal que la Fiscalía deberá establecer si efectivamente se corresponde con el usufructuario del inmueble (y presuntamente involucrado en la defraudación) o si, por el contrario, no se realizó el correspondiente cambio de titularidad. De todos modos, todos los titulares de las cuentas detectadas en una auditoría interna, en principio deberán prestar declaración testimonial. NOTICIA EN DESARROLLO
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